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入群便能瓜分十亿?有人以“解冻民族资产”为幌子诈骗2200多万,遍及全国多地

麻城网首页  日期:2020-07-04 11:49:50  浏览次数:

近日,百色凌云警方破获了一起民族资产解冻类诈骗案,抓获犯罪嫌疑人23名,查处涉案金额2200余万元!


今年1月,百色凌云警方在梳理情报时,发现一张外省银行卡十分异常:光打印出来的流水账单就有四五百页,从2017年到2020年都有资金转入转出,总计2200多万。 

百色市凌云县公安局刑侦大队民警杨昌勋告诉记者,让他们觉得奇怪的是,这些钱最终都流向了百色凌云:既然最终流向是百色凌云,收款人为什么要花那么大的力气进行大金额、高频率的转账呢?

民警对银行卡的户主陈某进行调查,发现陈某竟然是“猪头”。

民族资产解冻类诈骗团伙成员分布呈金字塔型:处在金字塔顶端的叫“幕后金主”;“猪头”是“金主”的下家,主要负责吸收转划资金;“猪头”又扩散成多个“小猪头”,主要负责吸收转划下一个层级的资金。

警方对陈某进行深挖,确定其在浙江省的落脚点后将其抓获,并顺藤摸瓜找到了多名下家。那么,陈某的上家是谁呢?

经过半年摸线,数月侦控,通过对资金流向分析并辅助多种侦查手段,百色凌云县一名杨姓男子终于进入警方视线。


经排查,民警发现除杨某外,刘某,杨某、王某等三人也有作案嫌疑,在将4人落脚点锁定后,凌云警方兵分四路,在百色凌云、南宁以及四川攀枝花同时收网,成功将四人抓获归案。

随着调查工作的深入开展,其他涉案人也逐渐浮出水面,民警继续前往多地收网,截至目前,抓获犯罪嫌疑人23名,查处涉案金额2200余万元,冻结涉案赃款280万元,扣押涉案现金103万元,扣押宝马、奥迪、路虎等涉案车辆11辆,以及作案物资一批。


经审讯,23名犯罪嫌疑人对参与“民族资产解冻”类诈骗犯罪的事实供认不讳。

杨某交代,他在网络上冒充自己是身在海外的原国民党高级将领,在骗取“猪头”陈某等人的信任后,由陈某等帮助其发展下家。

诈骗团伙往往通过对外宣称“加入某会员微信群就可共同瓜分高达十多亿的民族资产”,并称“在瓜分这笔巨资前,大家得凑点钱,齐心协力把这笔资产解冻了才行”。于是,大家你一千、我十万地凑了2000多万交出去。没想到,一夜暴富的“美梦”瞬间破灭!

就这样,杨某以高回报为诱饵,,以巨额资产需要解冻为借口,多次骗取陈某及其会员进行转账,对遍布全国成千上万做着发财梦的受害人实施诈骗。

目前,23名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,案件还在进一步侦办中。

以民族资产解冻发放钱款的项目,都是虚假的。大家要擦亮眼睛,接到此类信息要及时报警。

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